Криптовалюта не можуть без скандалів
Генеральна прокуратура Нью-Йорка в четвер, 25 квітня, звинуватила популярну кріптовалютную біржу Bitfinex в тому, що вона покрила недостачу на $ 850 млн з резервів, що забезпечують її власну криптовалюта Tether. Головний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс звинуватила компанію iFinex, яка управляє Bitfinex.
За її словами, біржа використовувала гроші, що належать і самому майданчику, і її користувачам, щоб приховати збиток, а інвесторам про це повідомлено не було. Прокуратура домоглася в суді постанови, відповідно до якого Bitfinex повинна припинити використовувати активи, що забезпечують Tether, прокуратура також зажадала від біржі надати документи про проведені операції. Скандал негайно позначилося на курсі біткойнов, який впав на 8%, курс Tether знизився на 1,8%.
Tether, як стверджують її творці, прив’язана до долара і на 100% забезпечена реальними доларовими активами. Вони просувають Tether, кажучи, що вона поєднує надійність долара зі швидкістю і анонімністю криптовалюта. За даними сервісу Coinmarketcap, Tether займає друге місце після найпопулярнішою криптовалюта, біткойнов, за обсягами торгівлі.
За даними прокуратури, в минулому році Bitfinex передав $ 850 млн панамської компанії Crypto Capital Corp, яка є провайдером платіжних послуг, біржа використовувала її в якості посередника для переказу грошей трейдерам. Незабаром біржа втратила доступ до цих засобів і покрила недостачу з резерву Tether, взявши звідти щонайменше $ 700 млн.
Tether і Bitfinex управляються одними і тими ж людьми – генеральним директором Жаном-Луї ван дер Вельде і фінансовим директором Джанкарло Девазіні. «Ці трансакції – про які також не повідомлялось інвесторам – розглядали резерви готівки Tether як корпоративний резервний фонд Bitfinex і використовувалися для приховування величезних приховуваних збитків і нездатності впоратися з виведенням грошей клієнтами», – йдеться в заяві прокуратури.
Сама Bitfinex заявила, що суми були не втрачені, а конфісковані у Crypto Capital і знаходяться під контролем влади, і Bitfinex працює над їх поверненням. За даними прокуратури, керівництво Bitfinex, що не укладало з Crypto Capital ніяких угод на передачу грошей, вирішив, що власники панамської компанії втратили ці гроші або вкрали їх.
Це не перший скандал за участю Bitfinex – в минулому році міністерство юстиції США проводило розслідування за підозрою, що її керівники використовують Tether для маніпулювання курсом біткойнов і інших криптовалюта. Останнім гучним скандалом з криптовалюта стала ситуація навколо кріптовалютной біржі QuadrigaCX, яка заявила, що втратила доступ до гаманців, на яких зберігалися засоби клієнтів в криптовалюта на суму $ 140 млн – владі стало відомо, що засоби з них насправді були виведені ще в минулому році.
